为爱护盛大投资者的合法权柄，确保本次股东大会也许依法行使权力，遵循《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股东大会法规》《上海剑桥科技股份有限公司章程》《上海剑桥科技股份有限公司股东大聚会事法规》等相合规矩，特协议参会须知如下：
二、股东大会正在召开进程中，该当以爱护美满股东的合法权柄、确保大会平常次序同意事功用为准则，有劲实施法定职责。
三、与会股东依法享有谈话权、质询权、外决权等各项权益。股东应有劲实施法定职守，自愿听从大会次序，不得侵略其他股东的权柄，以保障股东大会的平常次序。
四、股东正在聚会召开时期打算谈话的，须正在聚会最先前挂号并填写《股东谈话挂号外》。股东一时条件谈话或就合连题目提出质询的，该当先向大会处事职员申请，经大会主理人许可后奉行，而且一时条件谈话的股东调动正在挂号谈话的股东之后。
五、股东谈话应先举手示意并遵守聚会的调动实行。股东条件谈话时，不得打断聚会通知人的通知或其它股东的谈话。正在大会实行外决时，股东不再实行谈话。
六、股东谈话时，应开始通知所持有的股份数额。每个股东的累计谈话光阴不横跨三分钟。股东谈话或提问应环绕本次聚会的议题实行，简明粗略。与本次股东大聚会题无合或将败露公司贸易奥妙或有损公司、股东优点的质询，大会主理人或合连义务人有权拒绝回复。
八、本次大会共审议 22项议案，现场投票外决时由睹证讼师、2名股东代外和 1名监事代外协同列入计票和监票。
十、正在大会进程中若产生不料情形，公司董事会有权做出应急惩罚，以掩护公司和美满股东优点。
聚会住址：上海市闵行区浦星公道 800号 A栋上海浦江智选假日旅社众效力厅 聚会集中人：公司董事会
外决方法：现场投票与汇集投票相集合的方法，汇集投票采用上海证券贸易所汇集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的贸易光阴段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
十、 审议合于编削《召募资金利用轨制》并改名为《召募资金经管轨制》的议案
十一、 审议合于提请股东大会授权董事会管理公司以简便措施向特定对象发行股票合连事宜的议案
十二、 审议合于他日三年（2024年-2026年）股东分红回报经营的议案 十三、 审议合于 2024年半年度现金分红的议案
二十一、 审议合于推举第五届董事会非独立董事的议案（累积投票） 二十二、 审议合于推举第五届董事会独立董事的议案（累积投票） 二十三、 听取 2023年度独立董事述职通知
2023年，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会有劲实施《公法令》和《公司章程》等公法原则授予的职责，庄厉实行股东大会决议，激动公司统辖秤谌的提升和各项营业的发达，踊跃有用地发扬了董事会的用意。董事会成员有劲担任，用功尽职，为公司的宏大计划和楷模运作做了洪量处事。现将相合处事通知如下：
本年度内，公司董事召集中了 1次年度股东大会和 1次一时股东大会，聚会情形如下：
审议通过：1、2022年度董事会处事通知；2、 2022年度监事会处事通知；3、审议 2022年度 财政决算通知；4、2022年度利润分派暨血本公 积金转增股本预案；5、2022年年度通知及其摘 要；6、合于编削《公司章程》的议案；7、听取 2022年度独立董事述职通知。
审议通过：1、合于改造片面召募资金投资项目 的议案；2、合于聘任 2023年度审计机构的议 案；3、合于发展外汇衍生品贸易营业的议案。
本年度内，公司董事会以众种时势发展议事运动，历次聚会情形及决议实质如下：
审议通过：1、合于回购刊出 2021年限 制性股票饱动策划中片面局限性股票 的议案；2、合于 2021年局限性股票激 励策划第一个消灭限售期消灭限售条 件劳绩的议案；3、合于向贸易银行申请 授信额度的议案。
审议通过合于 2021年股票期权饱动计 划初度授予股票期权第一个行权期行 权要求劳绩的议案。
审议通过：1、合于发展融资租赁营业的 议案；2、合于向发改委申请《境外投资 项目注册合照书》延期的议案。
审议通过：1、2022年度董事会处事报 告；2、2022年度总司理处事通知暨 2023 年度谋划策划；3、2022年度财政决算 通知；4、2022年度利润分派暨血本公 积金转增股本预案；5、2022年度召募 资金存放与现实利用情形的专项通知； 6、合于高级经管职员年度薪金的议案； 7、2022年度内部掌管评议通知；8、2022 年度内部掌管审计通知；9、2022年度 独立董事述职通知；10、2022年度董事 会审计委员会履职情形通知；11、2022 年年度通知及其摘要；12、合于 2021年 股票期权饱动策划初度授予股票期权 第二个行权期行权要求劳绩的议案； 13、合于续租衡宇的议案。
审议通过：1、2023年第一季度通知； 2、合于对外投资设立合股公司的议案； 3、合于投资南通赛勒光电科技有限公 司暨政策协作的议案；4、合于向贸易银 行申请授信额度的议案。
审议通过：1、合于回购刊出 2021年限 制性股票饱动策划片面局限性股票的 议案；2、合于刊出 2021年股票期权激 励策划初度授予片面股票期权的议案； 3、合于编削《公司章程》的议案；4、 合于召开 2022年年度股东大会的议案。
审议通过：1、合于向境外全资子公司增 资的议案；2、合于聘任 2023年度审计 机构的议案；3、合于发展外汇衍生品交 易营业的议案；4、合于召开 2023年第 一次一时股东大会的议案。
审议通过：1、2023年半年度通知；2、 合于向贸易银行申请授信额度的议案； 3、2023年半年度召募资金存放与现实 利用情形的专项通知。
公司自创制往后，股东大会、董事会、监事会、董事会特意委员会、独立董事、董事会秘书轨制已逐渐设立健康。通知期内公司遵守中邦证监会《合于发展上市公司统辖专项动作的通告》（证监会通告〔2020〕69号）的条件，对比上市公司统辖专项自查清单，有劲梳理查找存正在的题目，总结公司统辖体验，落成了专项自查处事，准确擢升了公司的统辖秤谌。公司根据《公法令》《证券法》等公法原则和中邦证监会《上市公司统辖法则》、五部委《企业内部掌管基础楷模》等百般楷模性文献的条件，从摆设基础轨制、楷模寻常运作、巩固音信披露等方面入手，逐渐促进公司统辖机制的摆设，继续完备公司统辖组织并对峙楷模运作，设立了一套适应摩登企业轨制条件的较为楷模的法人统辖框架，完备了股东大会、董事会、监事会和司理层互相制衡、互相协作的经管体例，并协议了合连的议事法规和处事轨制，各主体权责鲜明、各司其职、各尽其责、运作楷模；公司已设立了较为完备的内部掌管轨制，从轨制上巩固了对中小股东权柄的保护；公司与控股股东正在营业、职员、资产、机构、财政等方面完整分散，独立运作；公司庄厉按影相合规矩确实、确凿、实时、完好地实施音信披露职守，保障完全股东平正的获取音信。2023年，公司分离召开了 2次股东大会（审议议案 9项，含子议案）、15次董事会（审议议案 41项）和 12次监事会（审议议案 21项）。董事会专业委员会分离召开了董事会政策委员会聚会 3次、董事会审计委员会聚会 7次和董事会薪酬与观察委员会聚会 4次。行为董事会的特意处事机构，各专业委员会正在公司谋划计划、项目投资、楷模运作、年报审计、高管提名等方面提出了紧要的磋议睹解和倡议，提升了董事管帐划的科学性。公司正在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、优点合连者、同行角逐与合系贸易、音信披露与透后度等要紧统辖方面均适应囚禁部分相合文献的条件。
2024年，董事会将延续有劲实施《公司章程》授予的职责，遵守诚信、用功尽责，进一步楷模运作和提升公司统辖秤谌，主动应对市集处境的厉苛离间，牢牢驾驭经济气象长远转移，踊跃发扬政策计划和楷模统辖性能，对峙以公司和美满股东的优点为起点，凝心聚力，脚结实地，回报盛大投资者。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会正在通知期内遵循《公法令》《证券法》《公司章程》所授予的职责及股东大会的授权，整个实施了对公司董事会、经管层及其成员的监视职责，重心从公司依法运作、董事、总司理及其他高级经管职员实施职责、财政反省、内部掌管等方面行使了监视性能。监事会列席了公司历次董事会聚会，出席了公司股东大会，凭借相合公法原则和《公司章程》的规矩对董事会、股东大会的集中、召开、议事、计划等措施一并实行了监视。
本年度公司监事会共召开了 12次聚会，遵循职责对董事会的议案分离从合法性、措施性及公司财政等方面实行审议并宣告睹解，监事会决议实时地实行了通告披露。监事会聚会的细致情形如下：
审议通过：⑴合于回购刊出 2021年局限性股票饱动策划中 片面局限性股票的议案；⑵合于 2021年局限性股票饱动计 划第一个消灭限售期消灭限售要求劳绩的议案。
审议通过合于 2021年股票期权饱动策划初度授予股票期权 第一个行权期行权要求劳绩的议案。
审议通过：⑴2022年度监事会处事通知；⑵2022年度财政决 算通知；⑶2022年度利润分派暨血本公积金转增股本预案 ⑷2022年度召募资金存放与现实利用情形的专项通知；⑸ 2022年年度通知及其摘要；⑹2022年度内部掌管评议通知 ⑺合于 2021年股票期权饱动策划初度授予股票期权第二个 行权期行权要求劳绩的议案。
审议通过⑴合于回购刊出 2021年局限性股票饱动策划片面 局限性股票的议案；⑵合于刊出 2021年股票期权饱动策划 初度授予片面股票期权的议案。
审议通过：⑴2023年半年度通知及其摘要；⑵2023年半年度 召募资金存放与现实利用情形的专项通知。
监事会对公司依法运作情形实行了监视和反省后以为：2023年度，董事会有劲地实行了股东大会的各项决议及授权事项，计划措施适应《公法令》、《证券法》和《公司章程》的合连规矩，公司内部掌管轨制对比完备，公司董事、司理及其他高级经管职员用功尽责、未浮现好手使权力时违反公法原则、《公司章程》或损害公司优点及美满股东权柄的活动。
监事会对公司的财政轨制、财政经管情形和按期财政通知实行了反省后以为：公司按期财政通知确实地响应了公司的财政景遇和谋划结果。本年度公司聘任立信管帐师事宜所（奇特遍及合资）为财政审计机构，该所出具的审计通知以为，公司本年度财政通知确实地响应了公司的财政景遇和谋划结果。该审计通知没有讲明性评释，无保存睹解、否认睹解，也没有无法吐露睹解的情形。
本年度公司续聘立信管帐师事宜所（奇特遍及合资）为中介审计机构，该所出具的审计通知以为，公司本年度财政通知确实地响应了公司的财政景遇和谋划结果。该审计通知没有讲明性评释，无保存睹解、否认睹解，也没有无法吐露睹解的情形。
监事会以为，公司利用片面闲置召募资金一时填充滚动资金不会影响召募资金投资项目摆设进度和资金调动，且有利于提升公司召募资金利用功用，低落财政用度。
遵循《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金经管和利用的囚禁条件》《上海证券贸易所上市公司自律囚禁指引第 1号——楷模运作》等合连规矩和公司《召募资金经管轨制》，咱们重心对公司召募资金利用情形实行了监视与审核，以为公司召募资金存放与利用情形完整适应合连公法原则和轨制的条件，不存正在违规活动。
监事会对董事会审议的改造片面召募资金投资项目事项实行了审核和监视，该事项的审议计划措施适应合连规矩，不存正在损害公司和股东优点的情状。没有浮现董事、高级经管职员正在实施职务的进程中存正在违反公法、行政原则、《公司章程》和公司《召募资金利用轨制》的情形。
1、对 2021年股票期权饱动策划初度授予股票期权第一个行权期行权要求劳绩的睹解
公司监事会审核了 2021年股票期权饱动策划初度授予的股票期权第一个行权期的行权要求及可行权饱动对象名单，以为公司层面 2021年度功绩已到达观察宗旨，饱动对象片面层面绩效观察合规、确实，遵循《饱动策划》的相合规矩，本次饱动策划初度授予股票期权第一个行权期的行权要求一经劳绩，本次可行权的 425名饱动对象行权资历合法、有用，餍足本次饱动策划初度授予股票期权第一个行权期的行权要求，愿意适应要求的 425名饱动对象正在第一个股票期权行权期按影相合规矩行权，对应的股票期权可行权数目为 629.8125万份，行权代价为 12.91元/股。公司对 425名饱动对象初度授予股票期权第一个行权期的行权调动适应《经管门径》《饱动策划》《公司 2021年股票期权饱动策划奉行观察经管门径》等的合连规矩，不存正在损害公司及股东优点的情状。
2、对 2021年股票期权饱动策划初度授予股票期权第二个行权期行权要求劳绩的睹解
公司监事会审核了 2021年股票期权饱动策划初度授予的股票期权第二个行权期的行权要求及可行权饱动对象名单，以为公司层面 2021 年度功绩已到达观察宗旨，饱动对象片面层面绩效观察合规、确实，遵循《上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权饱动策划》（以下简称“《饱动策划》”）的相合规矩，本次饱动策划初度授予股票期权第二个行权期的行权要求一经劳绩，本次可行权的423名饱动对象行权资历合法、有用，餍足本次饱动策划初度授予股票期权第二个行权期的行权要求，愿意适应要求的 423名饱动对象正在第二个股票期权行权期按影相合规矩行权，对应的股票期权可行权数目为 636.25万份，行权代价为 12.91元/股。公司对 423名饱动对象初度授予股票期权第二个行权期的行权调动适应《上市公司股权饱动经管门径》《饱动策划》《上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权饱动策划奉行观察经管门径》等的合连规矩，不存正在损害公司及股东优点的情状。
公司监事会以为：公司 2021年股票期权饱动策划初度授予的片面饱动对象因片面来历全盘或片面放弃行权，以及因辞职、职务改造或观察结果不达标等来历不适应行权要求，公司刊出该等饱动对象已获授但尚未行权的股票期权适应《上市公司股权饱动经管门径》及《上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权饱动策划》的合连规矩，实施了须要的审议措施，不存正在损害公司及美满股东优点的情状。是以，监事会愿意公司对该等饱动对象已获授但尚未行权的共计896.9885万份股票期权予以刊出。
1、对回购刊出 2021年局限性股票饱动策划中片面局限性股票的睹解 公司监事会以为：公司本次回购刊出事项适应《上市公司股权饱动经管门径》等合连公法原则及《上海剑桥科技股份有限公司 2021年局限性股票饱动策划》的规矩。本次回购刊出不会对公司财政景遇和经业务绩发作骨子性影响，不存正在损害公司及美满股东优点的情状。是以，监事会愿意公司本次回购刊出合连事项。
2、对 2021年局限性股票饱动策划第一个消灭限售期消灭限售要求劳绩的睹解
公司监事会以为：遵循《上海剑桥科技股份有限公司 2021年局限性股票饱动策划》及《上市公司股权饱动经管门径》的合连规矩，本次可消灭限售的 156名饱动对象消灭限售资历合法、有用，公司 2021年局限性股票饱动策划第一个消灭限售期的消灭限售要求已劳绩。本次消灭限售事项不存正在损害公司及美满股东更加是中小股东优点的情状，监事会愿意公司按规矩为适应第一个消灭限售期消灭限售要求的 156名饱动对象管理第一个消灭限售期相应的消灭限售手续。
监事会通过对公司 2021年度财政通知有劲核查后以为，公司本年度财政通知确实地响应了公司的财政景遇和谋划结果。
（八）监事会对 2022年度利润分派暨血本公积金转增股本预案的睹解 公司此次权柄分配预案实质适应《上市公司囚禁指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券贸易所上市公司自律囚禁指引第 1号——楷模运作》等楷模性文献的条件以及《公司章程》和《他日三年（2022年-2024年）股东分红回报经营》合于股利分派计谋的合连规矩，充盈思量了公司现阶段的现实情形，有利于公司的连续、宁静发达。
监事会经审查公司《2022年度内部掌管评议通知》，愿意宣告审核睹解如下： 监事会以为，公司《2022年度内部掌管评议通知》适应五部委《企业内部掌管基础楷模》及其他合连楷模性文献的条件，确实、完好地响应了公司截至 2022年 12月 31日内部掌管轨制设立、健康和实行的近况，内部掌管的总体评议客观、确凿。监事会对公司《2022年度内部掌管评议通知》没有反对。
公司及统一报外畛域内子公司拟发展外汇衍生品贸易营业是遵循公司现实谋划需求提出的，方针是为了规避和提防汇率与利率摇动危机，保护公司及美满股东优点。公司董事会正在审议上述事项时，合连审议措施适应公法原则和《公司章程》等的规矩。是以开yun体育app官网入口登录，咱们愿意公司及统一报外畛域内子公司发展外汇衍生品贸易营业。
1、公司按期通知的编制和审议措施适应公法原则、《公司章程》及公司各项内部经管轨制的规矩；
2、公司按期通知的实质和花式适应中邦证券监视经管委员会和上海证券贸易所的各项规矩，所包蕴的音信确实响应了公司的财政景遇和经业务绩； 3、正在宣告本睹解前，未浮现列入按期通知编制和审议的职员有违反保密规矩的活动；
正在新的一年里，监事会美满成员将对峙恪尽负担，继续提升处事才气，准确实施监事会的监视性能，爱护公司和美满股东的优点，确保公司连续、宁静、强健发达。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司及统一的财政报外遵守企业管帐法则的规矩编制，正在完全宏大方面平正地响应了公司2023年12月31日的财政景遇及2023年度的谋划结果和现金流量。公司财政报外一经立信管帐师事宜所（奇特遍及合资）审计，并出具了圭表无保存睹解的审计通知。
计入当期损益的政府补助，但与公司平常谋划 营业亲热合连、适应邦度计谋规矩、遵守确定的 圭表享有、对公司损益发作连续影响的政府补 助除外
除同公司平常经业务务合连的有用套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产 生的平正价格改动损益以及治理金融资产和金 融欠债发作的损益
通知期内，公司完毕业务收入 30.87亿元，较上年同期削减 6.99亿元，降幅为 18.46%；本期完毕的出卖毛利润 6.67亿元，较上年同期削减 0.39亿元，降幅为 5.52%。本期最终竣工税后净利润 0.95亿元，较上年同期削减 0.77亿元，降幅为 44.62%。
业务本钱改动来历评释：要紧系市集处境转移营收降落，业务本钱随之降落，产物组织优化，毛利率擢升；
出卖用度改动来历评释：要紧系与上期比照本期员工薪酬支付增进； 经管用度改动来历评释：要紧系本期对员工饱动股份支出加众；
谋划运动发作的现金流量净额改动来历评释：要紧系比照旧年本期出卖商品现金流入擢升29.35%，现金流量净额加众；
通知期内，主业务务收入较上年同期削减了 18.46%；毛利率较上年同期加众了 3.53个百分点。
前五名客户出卖额 212,265.37万元，占年度出卖总额 68.80%；个中前五名客户出卖额中合系方出卖额 0万元，占年度出卖总额 0%。
通知期内向单个客户的出卖比例横跨总额的 50%、前 5名客户中存正在新增客户的或紧要依赖于少数客户的情状
