本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
经中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于承诺广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）承诺，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行邦民币通俗股36,842,105股，召募资金总额为邦民币699,999,995.00元，扣除合连发行用度（不含税）邦民币11,362,619.48元后，现实召募资金净额为邦民币688,637,375.52元。上述召募资金已于2024年4月17日到账，中勤万信司帐师工作所（格外通俗协同）对本次召募资金到位处境举办审验，并出具了勤信验字【2024】第0005号《验资告诉》。公司凭据合连功令法则、楷模性文献的规则签订召募资金专户存储囚系赞同，对召募资金选取专户存储处置。
公司于2024年3月26日召开第五届董事会第十三次集会和第五届监事会第十次集会，审议通过了《合于调治公司2023年度向特定对象发行A股股票召募资金周围的议案》，将本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）召募资金总额由不领先邦民币100,000.00万元（含本数）调治为不领先邦民币70,000.00万元（含本数），本次召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）对应拟参加召募资金金额亦作相应调治，完全如下：
完全实质详睹公司于2024年3月27日正在上海证券营业所网站（）上披露的合连告示（告示编号：2024-014、2024-015）。
凭据《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》，召募资金到位后，若本次发行扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟参加总额，正在不调动本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可凭据项方针现实需求，对上述项方针召募资金参加规律和金额举办得当调治，召募资金亏欠局限由公司自筹处置。
鉴于扣除合连发行用度后，公司本次发行现实召募资金净额少于原预备参加募投项目金额。公司董事会凭据本次现实召募资金净额，联合募投项方针现实处境，决心对募投项目拟参加召募资金金额举办相应调治，完全如下：
公司调治募投项目拟参加召募资金金额是基于现实召募资金净额低于原预备参加募投项目金额的现实处境，归纳商酌项目参加资金谋划放置做出的调治，以及为保障募投项方针顺手执行做出的计划，不会对召募资金投资预备的寻常举办发作骨子性影响，不存正在变相调动召募资金用处的处境，相符中邦证监会、上海证券营业所合于上市公司召募资金处置的相合规则，相符公司将来成长战术和一概股东的优点。
2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于调治召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，承诺公司凭据现实召募资金净额处境，对募投项目拟参加召募资金金额举办调治。公司保荐机构对上述事项揭晓承诺睹解。
公司本次对募投项目拟参加召募资金金额举办调治系基于公司召募资金净额低于募投项目投资总额的客观处境，且执行了相应的审议次序，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》和《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》中合于上市公司召募资金运用的相合规则，有利于募投项方针顺手执行，不存正在损害公司、一概股东分外是中小股东优点的情况。于是，公司监事会承诺公司本次调治募投项目拟参加召募资金金额事项。
经核查，广发证券股份有限公司以为：公司本次调治募投项目拟参加召募资金金额事项，曾经公司董事会和监事会审议通过，执行了需要的审批次序。公司调治募投项目拟参加召募资金金额是基于现实召募资金净额低于原预备参加募投项目金额的现实处境，以及为保障募投项方针顺手执行做出的计划，不会对召募资金投资预备的寻常举办发作骨子性影响，不存正在变相调动召募资金用处的处境，相符中邦证监会、上海证券营业所合于上市公司召募资金处置的相合规则，相符公司将来成长战术和一概股东的优点。综上，保荐人对公司调治募投项目拟参加召募资金金额的事项无反驳。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于回购刊出局限局限性股票的议案》。鉴于公司2023年局限性股票慰勉预备中的初次授予慰勉对象赵鹏宇因个因缘故离任，不再具备慰勉资历，凭据《上市公司股权慰勉处置手腕》《广西柳药集团股份有限公司2023年局限性股票慰勉预备（草案）》（以下简称“《慰勉预备》”）等合连规则，公司决心对其持有的已获授但尚未排除限售的5,000股局限性股票予以回购刊出。现将合连事项告示如下：
凭据《慰勉预备》合连规则，慰勉对象因主动解职、公司裁人而离任、合同到期不再续约、因部分过错被公司解聘，其已获授但尚未排除限售的局限性股票不得排除限售，由公司回购刊出，回购价值为授予价值，离任前需缴纳完毕局限性股票已排除限售局限的部分所得税。
鉴于公司2023年局限性股票慰勉预备的初次授予慰勉对象赵鹏宇因个因缘故离任，不再具备慰勉资历，故公司决心对其持有的已获授但尚未排除限售的局限性股票予以回购刊出。
本次回购刊出局限性股票的数目为5,000股，占《慰勉预备》初次授予局限性股票总数的0.2550%，占目前公司总股本的0.0013%。
本次局限性股票的回购价值为10.82元/股，回购资金总额为邦民币5.41万元，扫数以公司自有资金支拨。
凭据公司2023年第三次且则股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会收拾2023年局限性股票慰勉预备合连事宜的议案》，本次回购刊出局限性股票合连事项已授权公司董事会全权收拾，无需提交股东大会审议。公司后续将按影相合规则收拾本次回购刊出涉及的股份刊出注册、节减注册资金等就业，并实时执行讯息披露责任。
本次局限性股票回购刊出告竣后，公司总股本将由399,035,976股更改为399,030,976股，公司股本组织转移如下：
注：因公司可转债处于转股期，最终股本组织转移处境以回购刊出事项告竣后中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的股本组织外为准。
本次回购刊出局限局限性股票事项不会对公司财政情况和规划结果发作骨子性影响，也不会影响公司局限性股票慰勉预备的无间执行。公司处置团队将无间不苛执行就业职责、辛勤尽职，为一概股东创作价钱回报。
凭据《上市公司股权慰勉处置手腕》《慰勉预备》等相合规则，因公司2023年局限性股票慰勉预备的1名初次授予慰勉对象离任，不再具备慰勉资历，公司对其持有的已获授但尚未排除限售的5,000股局限性股票予以回购刊出。公司本次回购刊出局限局限性股票事项相符《上市公司股权慰勉处置手腕》《慰勉预备》等相合规则，审议次序合法合规，不会对公司的经买卖绩和财政情况发作宏大影响，未损害公司及一概股东分外是中小股东的优点。综上，公司监事会承诺本次回购刊出局限局限性股票事项。
广东华商状师工作所以为，截至《功令睹解书》出具日，公司已就本次回购刊出执行了现阶段需要的核准和授权，相符《公法令》《证券法》《上市公司股权慰勉处置手腕》《公司章程》《慰勉预备》的相合规则；本次回购刊出的缘故、数目、回购价值和资金起原等事项相符《上市公司股权慰勉处置手腕》《公司章程》《慰勉预备》的相合规则；公司尚需就本次回购刊出依法执行讯息披露责任及收拾节减公司注册资金、股份刊出注册等事项。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
●题目搜集方法：投资者可于2024年5月21日(礼拜二)至5月27日(礼拜一)16:00前登录上证途演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举办提问。公司将正在2023年度暨2024年第一季度功绩解释会（以下简称“本次功绩解释会”）上对投资者集体合怀的题目举办答复。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日正在上海证券营业所网站（）披露公司《2023年年度告诉》和《2024年第一季度告诉》，为便于广泛投资者更周密深化地领会公司2023年度、2024年第一季度的规划结果、财政情况，公司决心于2024年5月28日（礼拜二）上午10:00-11:00召开本次功绩解释会，就投资者体贴的题目举办换取。
本次功绩解释会以搜集互动方法召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度规划结果及财政目标的完全处境与投资者举办互动换取和疏通，正在讯息披露容许的局限内就投资者集体合怀的公司经买卖绩、战术谋划、财政情况、利润分派等题目举办答复，接待广泛投资者踊跃加入。
（一）集会召开韶华：2024年5月28日（礼拜二）上午10:00-11:00
（一）投资者可于2024年5月28日（礼拜二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证途演中央（），正在线加入本次功绩解释会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月21日(礼拜二)至5月27日(礼拜一)16:00前，登录上证途演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目（），凭据勾当韶华，选中本次勾当或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在本次功绩解释会上对投资者集体合怀的题目举办问答。
本次功绩解释会召开后，投资者可能通过“上证途演中央”查看本次功绩解释会的召开处境及重要实质。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受功令负担。
注：截至本次股东大会股权注册日（2024年5月13日），公司总股本为399,035,976股，回购专用证券账户股份数为420,700股，因公司所持有的本公司股份没有外决权，故此次股东大会有外决权的股份总数为398,615,276股。
本次股东大会由公司董事会凑集，董事长朱朝阳先生主理，集会选取现场投票与搜集投票相联合的方法外决，相符《公法令》《公司章程》等功令、法则及楷模性文献的规则。
1、公司正在任董事7人，出席6人，公司独立董事陶剑虹密斯因就业缘故未能出席本次集会。
3、董事会秘书的出席集会并做集会记载；公司其他高级处置职员列席本次股东大会。
7、议案名称：《合于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》
议案8、议案10为分外决议议案，前述议案均得到出席股东大会的股东或股东代外所持有用外决权股份总数的2/3以上通过。
公司本次股东大会的凑集和召开次序、集会出席职员和凑集人的资历、外决次序均相符《公法令》《证券法》《上市公司股东大会规矩》等功令、法则、楷模性文献及《公司章程》的规则，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有用。
广东华商状师工作所合于广西柳药集团股份有限公司2023年年度股东大会的功令睹解书
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次集会于2024年5月17日正在公司五楼集会室召开。集会合照于2024年5月13日以书面、电子邮件等形态发出，本次集会采用现场外决与通信外决相联合的方法，列入集会董事应到7人，实到7人。集会由董事长朱朝阳先生主理开yun体育app官网入口登录，公司监事会成员及高级处置职员列席了集会。本次集会的凑集、召开次序相符《公法令》《公司章程》和《董事集会事规矩》的规则，集会合法有用。
鉴于扣除合连发行用度后，公司向特定对象发行股票现实召募资金净额少于原预备参加召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额。公司董事会凭据本次现实召募资金净额，联合募投项方针现实处境，决心对募投项目拟参加召募资金金额举办相应调治，完全如下：
完全实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）及指定媒体上披露的《合于调治召募资金投资项目拟参加召募资金金额的告示》（告示编号：2024-042）。
为顺手推动公司募投项目，正在召募资金到账前，公司凭据项目转机的现实处境以自筹资金预先参加募投项目及支拨发行用度。截至2024年5月8日，公司以自筹资金预先参加募投项方针现实投资金额为3,707.59万元、以自筹资金预先支拨的发行用度金额为236.26万元（不含增值税），本次运用向特定对象发行股票召募资金置换预先已参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金金额合计3,943.85万元，相符召募资金到账后6个月内举办置换的规则。
中勤万信司帐师工作所（格外通俗协同）出具了鉴证告诉，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查睹解。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）及指定媒体上披露的《合于运用召募资金置换预先参加的自筹资金的告示》（告示编号：2024-043）。
为进步召募资金运用效力，下降公司财政本钱，正在确保不影响募投项目开发和召募资金运用预备的条件下，公司拟运用合计不领先55,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，个中公然辟行可转换公司债券召募资金不领先16,000万元、向特定对象公然辟行股票召募资金不领先39,000万元，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）及指定媒体上披露的《合于运用闲置召募资金眼前添加活动资金的告示》（告示编号：2024-044）。
鉴于公司2023年局限性股票慰勉预备中的1名初次授予慰勉对象因个因缘故离任，不再具备慰勉资历，凭据《上市公司股权慰勉处置手腕》《广西柳药集团股份有限公司2023年局限性股票慰勉预备（草案）》等合连规则，公司决心对其持有的已获授但尚未排除限售的5,000股局限性股票予以回购刊出。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）及指定媒体上披露的《合于回购刊出局限局限性股票的告示》（告示编号：2024-045）。
本公司监事会及一概监事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次集会于2024年5月17日正在公司五楼集会室召开。集会合照于2024年5月13日以书面形态发出，本次集会采用现场集会方法，列入集会监事应到3人，实到3人。集会由监事会主席陈晓远先生主理。集会的凑集、召开次序相符《公法令》《公司章程》和《监事集会事规矩》的规则，集会合法有用。
公司监事会经审议，以为：公司本次对召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟参加召募资金金额举办调治系基于公司召募资金净额低于募投项目投资总额的客观处境，且执行了相应的审议次序，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》和《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》中合于上市公司召募资金运用的相合规则，有利于募投项方针顺手执行，不存正在损害公司、一概股东分外是中小股东优点的情况。于是，公司监事会承诺公司本次调治募投项目拟参加召募资金金额事项。
公司监事会经审议，以为：公司本次运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金事项执行了需要的计划的次序，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等相合规则，且本次召募资金置换的韶华距召募资金到账韶华未领先6个月。本次召募资金置换没有与募投项方针执行预备相抵触，不会影响募投项方针寻常举办，也不存正在变相调动召募资金投向和损害股东优点的情况。综上，公司监事会承诺公司运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金。
公司监事会经审议，以为：公司本次运用局限闲置召募资金眼前添加活动资金，充沛商酌了公司活动资金需求，有利于进步召募资金运用效力，下降公司财政用度，具有需要性和合理性，相符公司和一概股东优点；该事项的实质和审批次序相符召募资金运用的合连规则，不会影响募投项方针开发进度和资金放置，也不存正在调动或变相调动召募资金用处的情况。综上，公司监事会承诺公司运用闲置召募资金眼前添加活动资金事项。
公司监事会经审议，以为：凭据《上市公司股权慰勉处置手腕》《广西柳药集团股份有限公司2023年局限性股票慰勉预备（草案）》（以下简称“《慰勉预备》”）等相合规则，因公司2023年局限性股票慰勉预备的1名初次授予慰勉对象离任，不再具备慰勉资历，公司对其持有的已获授但尚未排除限售的5,000股局限性股票予以回购刊出。公司本次回购刊出局限局限性股票事项相符《上市公司股权慰勉处置手腕》《慰勉预备》等相合规则，审议次序合法合规，不会对公司的经买卖绩和财政情况发作宏大影响，未损害公司及一概股东分外是中小股东的优点。综上，公司监事会承诺本次回购刊出局限局限性股票事项。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
●广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次运用向特定对象发行股票召募资金置换预先已参加召募资金投资项目及已支拨发行用度的自筹资金金额合计3,943.85万元，相符召募资金到账后6个月内举办置换的规则。
经中邦证券监视处置委员会《合于承诺广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）承诺，公司向特定对象发行邦民币通俗股36,842,105股，召募资金总额为邦民币699,999,995.00元，扣除合连发行用度（不含税）邦民币11,362,619.48元后，现实召募资金净额为邦民币688,637,375.52元。上述召募资金已于2024年4月17日到账，中勤万信司帐师工作所（格外通俗协同）对本次召募资金到位处境举办审验，并出具了勤信验字【2024】第0005号《验资告诉》。公司凭据合连功令法则、楷模性文献的规则签订召募资金专户存储囚系赞同，对召募资金选取专户存储处置。
鉴于公司本次现实召募资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》中邦预备参加召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的召募资金金额，为保障募投项方针顺手执行，公司于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于调治召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，承诺公司凭据现实召募资金净额处境对募投项目参加召募资金金额举办调治。本次募投项目及召募资金运用预备如下：
召募资金到位前，公司可能凭据募投项方针现实处境以自筹资金先行参加，本次发行召募资金到位后公司凭借合连功令法则的恳求和次序对先期参加予以置换。召募资金到位后，若本次发行扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟参加总额，正在不调动本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可凭据项方针现实需求，对上述项方针召募资金参加规律和金额举办得当调治，召募资金亏欠局限由公司自筹处置。
为顺手推动公司募投项目，正在本次召募资金到账前，公司凭据项目转机的现实处境以自筹资金预先参加募投项目。截至2024年5月8日，公司以自筹资金预先参加募投项方针现实投资金额为3,707.59万元，拟运用召募资金予以置换。完全处境如下：
本次召募资金各项发行用度合计1,136.26万元（不含增值税），截至2024年5月8日，公司以自筹资金预先支拨的发行用度金额为236.26万元（不含增值税），拟运用召募资金予以置换。完全处境如下：
综上，本次拟运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金共计3,943.85万元。
中勤万信司帐师工作所（格外通俗协同）已对上述以自筹资金预先参加召募资金项目及支拨发行用度的事项举办专项审核，并出具了勤信鉴字【2024】第0026号《广西柳药集团药股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目及支拨发行用度处境告诉的鉴证告诉》。
2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于运用召募资金置换预先参加的自筹资金的议案》，承诺公司运用召募资金3,943.85万元置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金。公司保荐机构对上述事项揭晓承诺睹解。
公司本次召募资金置换的韶华距召募资金到账韶华未领先6个月，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等合连恳求。本次运用召募资金置换预先已参加的自筹资金，没有与募投项方针执行预备相抵触，不影响募投项方针寻常举办，不存正在变相调动召募资金投向和损害股东优点的处境。
公司本次运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金事项执行了需要的计划的次序，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等相合规则，且本次召募资金置换的韶华距召募资金到账韶华未领先6个月。本次召募资金置换没有与募投项方针执行预备相抵触，不会影响募投项方针寻常举办，也不存正在变相调动召募资金投向和损害股东优点的情况。综上，公司监事会承诺公司运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金。
中勤万信司帐师工作所以为，上述以自筹资金预先参加募投项目及支拨发行用度处境告诉正在扫数宏大方面遵从中邦证券监视处置委员会发布的《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求（2022修订）》和上海证券营业所发布的《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作（2023年12月修订）》的相合恳求编制，正在扫数宏大方面反应了公司以自筹资金预先参加募投项目及支拨发行用度的处境。
经核查，广发证券股份有限公司以为：公司本次运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金事项执行了需要的计划的次序，司帐师工作所已出具专项鉴证告诉，本次召募资金置换韶华距召募资金到账韶华未领先6个月，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等相合规则。本次召募资金置换没有与募投项方针执行预备相抵触，不会影响募投项方针寻常举办，也不存正在变相调动召募资金投向和损害股东优点的情况。综上，保荐人对公司本次运用召募资金置换预先参加募投项目及支拨发行用度的自筹资金事项无反驳。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
●召募资金眼前添加活动资金的金额：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合计运用不领先55,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，个中公然辟行可转换公司债券召募资金不领先16,000万元、向特定对象公然辟行股票召募资金不领先39,000万元。
●召募资金眼前添加活动资金的限期：运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。
经中邦证券监视处置委员会《合于照准广西柳州医药股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）照准，公司公然辟行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值为邦民币100元，共计802.20万张，限期6年。本次公然辟行可转换公司债券召募资金总额为邦民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、状师费等各项发行用度1,998.04万元（不含税），现实召募资金净额为邦民币78,221.96万元。上述召募资金于2020年1月22日到账，中勤万信司帐师工作所（格外通俗协同）对本次召募资金到位处境举办审验，并出具了勤信验字[2020]第0006号《验资告诉》。公司凭据合连功令法则、楷模性文献的规则签订召募资金专户存储囚系赞同，对召募资金选取专户存储处置。
（1）2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次集会、第四届监事会第二次集会，阔别审议通过了《合于运用闲置召募资金眼前添加活动资金的议案》，承诺公司运用不领先30,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。截至2021年4月21日，正在上述运用限期内，公司连续未运用该局限闲置召募资金添加活动资金。
（2）2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次集会、第四届监事会第九次集会，阔别审议通过了《合于运用闲置召募资金眼前添加活动资金的议案》，承诺公司运用不领先30,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。2022年4月26日，公司已将现实用于眼前添加活动资金的30,000万元闲置召募资金璧还至召募资金专户。
（3）2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第十五次集会，阔别审议通过了《合于运用闲置召募资金眼前添加活动资金的议案》，承诺公司运用不领先30,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。2023年4月25日，公司已将现实用于眼前添加活动资金的30,000万元闲置召募资金璧还至召募资金专户。
（4）2023年5月22日，公司召开第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会，阔别审议通过了《合于运用闲置召募资金眼前添加活动资金的议案》，承诺公司运用不领先25,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。2024年5月15日，公司已将现实用于眼前添加活动资金的25,000万元闲置召募资金璧还至召募资金专户。
经中邦证券监视处置委员会《合于承诺广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）承诺，公司向特定对象发行邦民币通俗股36,842,105股，召募资金总额为邦民币699,999,995.00元，扣除合连发行用度（不含税）邦民币11,362,619.48元后，现实召募资金净额为邦民币688,637,375.52元。上述召募资金已于2024年4月17日到账，中勤万信司帐师工作所（格外通俗协同）对本次召募资金到位处境举办审验，并出具了勤信验字【2024】第0005号《验资告诉》。公司凭据合连功令法则、楷模性文献的规则签订召募资金专户存储囚系赞同，对召募资金选取专户存储处置。
2、自向特定对象发行股票召募资金到位之日至本告示披露日，公司未运用向特定对象发行股票闲置召募资金添加活动资金。
公司于2023年3月27日召开第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十一次集会，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人集会，审议通过了《合于更改局限召募资金投资项方针议案》。公司决心更改“南宁中药饮片产能扩修项目”的召募资金投向和投资金额，除预留5,064.24万元召募资金用于无间增众坐蓐兴办和配套兴办参加外，将残剩的尚未运用的召募资金12,200.00万元投资至新增项目“病院工具耗材SPD项目”。截至2024年5月8日，公司公然辟行可转换公司债券召募资金投资项目根基处境如下：
注：1.“已累计参加金额”包蕴公司预先参加募投项方针自筹资金6,832.53万元。
2.“连锁药店扩展项目”已累计参加金额领先拟参加召募资金金额的差额，重要为该募投项目召募资金发作的息金收入净额参加所致。
鉴于公司本次现实召募资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》中邦预备参加召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的召募资金金额，为保障募投项方针顺手执行，公司于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于调治召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，承诺公司凭据现实召募资金净额处境对募投项目参加召募资金金额举办调治。截至2024年5月8日，公司向特定对象发行股票召募资金投资项目根基处境如下：
注：“已累计参加金额”包蕴公司预先参加募投项方针自筹资金3,707.59万元。
凭据募投项方针现实开发进度，估计正在将来一段韶华内局限召募资金将眼前闲置。
为进步召募资金运用效力，下降公司财政本钱，正在确保不影响募投项目开发和召募资金运用预备的条件下，公司拟运用合计不领先55,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，个中公然辟行可转换公司债券召募资金不领先16,000万元、向特定对象公然辟行股票召募资金不领先39,000万元，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。公司将凭据募投项方针转机及需讨情况实时璧还至召募资金专户。
本次运用局限闲置召募资金眼前添加活动资金，仅限于与主买卖务合连的坐蓐规划运用，不调动或变相调动召募资金用处，不会影响召募资金投资预备的寻常举办，不会通过直接或间接放置将上述召募资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的营业。
2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于运用闲置召募资金眼前添加活动资金的议案》，承诺公司运用合计不领先55,000万元闲置召募资金眼前添加活动资金，个中公然辟行可转换公司债券召募资金不领先16,000万元、向特定对象公然辟行股票召募资金不领先39,000万元，运用限期自董事会审议通过之日起不领先12个月。
公司本次以局限闲置召募资金眼前添加活动资金的合连次序，相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等合连囚系恳求。
公司本次运用局限闲置召募资金眼前添加活动资金，充沛商酌了公司活动资金需求，有利于进步召募资金运用效力，下降公司财政用度，具有需要性和合理性，相符公司和一概股东优点；该事项的实质和审批次序相符召募资金运用的合连规则，不会影响募投项方针开发进度和资金放置，也不存正在调动或变相调动召募资金用处的情况。综上，公司监事会承诺公司运用闲置召募资金眼前添加活动资金事项。
经核查，广发证券股份有限公司以为：公司本次运用闲置召募资金眼前添加活动资金事项曾经第五届董事会第十五次集会、第五届监事会第十二次集会审议通过，公司本次运用闲置召募资金眼前添加活动资金事项相符中邦证监会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等功令法则的合连规则。公司本次运用闲置召募资金眼前添加活动资金事项不存正在变相调动召募资金运用用处的情况，不存正在损害公司股东优点的处境，公司正在保障募投项目开发和召募资金运用预备寻常的条件下将局限闲置资金用于眼前添加活动资金，该局限资金仅限于与主买卖务合连的坐蓐规划运用，不会影响召募资金投资预备的寻常举办，不会通过直接或间接放置将上述召募资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的营业。综上，本保荐机构对公司本次运用闲置召募资金眼前添加活动资金事项无反驳。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完备性承受片面及连带负担。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于回购刊出局限局限性股票的议案》。凭据《上市公司股权慰勉处置手腕》《广西柳药集团股份有限公司2023年局限性股票慰勉预备（草案）》（以下简称“《慰勉预备》”）等合连规则，鉴于公司2023年局限性股票慰勉预备中的初次授予慰勉对象赵鹏宇因个因缘故离任，不再具备慰勉资历，公司决心对其持有的已获授但尚未排除限售的5,000股局限性股票予以回购刊出。完全实质详睹公司于2024年5月18日正在上海证券营业所网站（）披露的《合于回购刊出局限局限性股票的告示》（告示编号：2024-045）。
本次局限性股票回购刊出告竣后，将导致公司总股本节减5,000股，注册资金相应节减5,000元（完全以现实照准的数目为准）。
凭据《中华邦民共和邦公法令》等合连功令、法则的规则，公司债权人自接到公司合照起30日内、未接到合照者自本告示披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及合连凭证恳求公司偿还债务或供应相应担保。债权人如过期未向公司申报债权，不会于是影响其债权的有用性，合连债务（责任）将由公司凭据原债权文献的商定无间执行。
公司债权人可持说明债权债务相干存正在的合同、赞同及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
1、债权人工法人的，需同时领导法人买卖执照副根源件及复印件、法定代外人身份说明文献；委托他人申报的，除上述文献外，还需领导法定代外人授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。
2、债权人工自然人的，需同时领导有用身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需领导授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。
2、申报地址：广西柳州市官塘大道68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部
5、合系电线）以邮寄方法申报的，申报日以寄出邮戳日或疾递中央发出日为准；
（2）以传真或电子邮件方法申报的，申报日以公司收到文献日/邮件日为准，请正在题目评释“申报债权”字样。
