1本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为扫数会意本公司的策划成绩、财政景况及他日兴盛经营，投资者该当到网站详尽阅读年度申诉全文。
公司已正在本申诉中周详分析公司正在策划进程中或许面对的百般危急及应对法子，敬请查阅本申诉“第三节照料层磋商与认识”之“四、风陡峭素”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障年度申诉实质的的确性、切实性、完全性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并负责个人和连带的司法职守。
5立信管帐师工作所（分外普遍协同）为本公司出具了准绳无保存私睹的审计申诉。
经公司第四届董事会第十一次集会审议，公司2023年度拟以履行权利分配股权备案日备案的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数举行利润分拨，每10股派发掘金盈利0.80元（含税），公司不举行本钱公积金转增股本，不送红股。如正在本披露之日起至履行权利分配股权备案日时刻，公司因总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份产生改变的，或因可转债转股等由来导致总股本产生改变的，公司拟维护每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额。如后续总股本产生改变，将另行布告简直调理情景。
新致软件是邦内领先的软件效劳供给商之一。2023年，公司厉重向以银行、保障为主的金融机构和其他行业的终端客户供给科技效劳，厉重从事接头经营、打算、开荒、运维等软件开荒效劳及根底算力效劳。同时，公司正在各式管理计划的整合上，依靠公司的全方位本事，向客户供给场景运营流量营业。
正在期间的一次次改变中一贯地改进和兴盛是新致软件的初心和工作。申诉期内，新致软件受益于邦内经济络续回暖，邦内战略络续开释，收入达成延长。公司刚强信仰，维系平静兴盛，对现有墟市深耕细作，充溢阐扬公司主题比赛力，使用所堆集的丰裕的产物体味，一贯加大营业平台的生态结构，络续加紧对漫衍式、大数据、人工智能、云打算和区块链等新一代消息身手的参加和研发，并将研发成绩渐渐使用。正在数字化经济扫数兴盛的大靠山下，公司进一步优化内部照料秤谌，深度支配行业兴盛法则，认识行业和区域的比赛及改变情景，来认清和加强公司的比赛上风，并络续深度开掘客户需求，为客户供给更好的身手助助和效劳，来一贯升高客户的写意度和忠厚度。
公司均以直销的形式向客户供给效劳，通过招投标、比赛性媾和、商务媾和等款式获取订单。
公司厉重采购实质席卷软硬件开发采购、身手效劳采购以及IDC效劳器托管效劳采购。
关于上述采购标的，项目负担人提出简直采购准备并通过奇迹部负担人审批后，由品格保障中央遵循公司拟定的评定准绳对供应商天禀、采购实质和价值举行评定，评审通事后由行政中央负担订立采购合同、履行采购、监控软硬件交付情景或预提身手效劳及IDC效劳本钱，达成采购后财政部凭据合同条件举行支出。
为了精准支配墟市兴盛趋向，确保公司的身手和产物可能正在墟市中维系比赛上风，公司正在亲近眷注外部墟市兴盛、身手趋向改变的同时还会以季度为周期对客户举行探问、收罗改善私睹、发掘新的需求。
正在切实判辨客户需求的根底上，公司举行有针对性的研发，研发阶段厉重席卷：调研和立项、打算、准备、开荒、测试、宣告、结项等阶段。正在研发进程中，公司众采用麻利开荒形式，通过迭代和并行的办法升高服从缩短研发周期，公司的总司理和研发专家委员会对各个阶段举行照料和评审。
凭据《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和消息身手效劳（I65）；凭据邦度统计局宣告的《战术性新兴财富分类(2018)》（邦度统计局令第23号），公司所处行业属于“1新一代消息身手财富”之“1.3新兴软件和新型消息身手效劳”之“1.3.1新兴软件开荒”之“I6513使用软件开荒”分类。
消息身手财富是我邦经济转型和财富升级的支柱和先导，是消息化和工业化“两化调解”的主题，软件财富是消息身手财富的主题构成局限。消息身手财富动作鞭策我邦新一轮科技革命和财富改变的闭节力气之一，正在战略鞭策下将发挥出强劲的兴盛态势。2023年，我邦软件和消息身手效劳业运转稳步向好，红利本事维系平静，软件营业出口小幅回落，界限以上企业超3.8万家，累计达成软件营业收入123,258亿元，同比延长13.40%（数据出处：工信部）。
跟着消息身手的飞速兴盛，软件和消息身手效劳行业通过了翻天覆地的改变，这一改变正在过去的30年里尤为明显。纵观全盘行业的兴盛过程，从消息化到数字化，再到现正在的智能化，软件和消息身手行业永远正在鞭策着人类社会的前进。正在消息化期间，打算机被平凡使用于各个行业，庖代了很众古板的职责办法，极大地鞭策了社会临蓐力的兴盛。正在数字化期间，数据被视为一种贵重的资产。正在数字化过程中，数据成为计划的首要凭据，为企业和机闭供给了更切实、更高效地计划助助。同时，数据动作改进的首要源泉，也为各行各业带来了无尽的或许性。
从2023年头的政府职责申诉，到最新的中间经济职责集会，“数字经济”屡被点题，定位与兴盛导向日益懂得。与此同时，无论是工业互联网、平台经济、互联网+，仍旧跨境电商等数字经济新业态，都正在以“数实调解”为内核，深度扎根实体经济肥土。数字经济既是他日经济兴盛最大确切定性对象，也是鞭策经济转型升级与高质料兴盛的必由之途。从“以数强实”的要义与定位启航，他日数字经济的兴盛对象重正在鼓吹数实调解与改进兴盛，鞭策实体经济向数字化、搜集化、智能化对象转型升级，助力千行百业下降临蓐策划本钱，更为有用地升高经济兴盛质料和效益。
新致软件动作行业领先的软件和消息身手效劳公司，将络续鞭策和加紧云打算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、消息太平等新一代消息身手正在各行业的深度使用,鞭策公司营业向更开朗规模加快兴盛，一贯探求新营业和新形式，加强自己品牌上风。
合座上看，软件和消息身手效劳墟市界限疾速伸张，客户的消息化需求也正在一贯升高，具有雄厚研发气力和优秀效劳质料的软件和消息身手效劳供应商将正在激烈的比赛中疾速攻下墟市，赢得明显的比赛上风。软件和消息身手效劳业不但具有高科技、常识群集、身手先导等软件行业的大凡特征，还具有与下逛使用境况精细相干的特质，其产物的开荒是一个消息身手与行业使用相调解的进程，涉及众个学科和身手，需求永久络续的斟酌，同时，该行业不但需求供给餍足客户营业需求的软件产物，还需求完备实时、有用、优质的后续身手助助和效劳。优质的身手与效劳是进入本行业的厉重门槛。
近年来，随同企业数字化转型的需求，企业对IT效劳的需求由简单身手层面拓展到营业的策划照料层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化管理计划流行，准绳化产物与定制化效劳相集合的效劳形式成为首要趋向。软件效劳企业对下乘客户的财富链整合本事以及行业常识堆集成为闭节壁垒。
同时，软件效劳业属于身手群集型财富，为下逛供给身手管理计划涉及众个身手规模，是众学科互相排泄、互相交叉酿成的高新身手财富，对企业的研发改进本事有较高哀求。且软件行业身手兴盛日眉月异，跟着5G、AI、云打算、大数据、物联网等新兴身手排泄的加快，行业壁垒进一步升高，对软件效劳商的合座身手计划管理本事以及疾速呼应本事提出了更高的哀求。
其它，大型IT管理计划的开荒需求扶植正在主题平台准绳之上，且对管理计划的消息化管理哀求较高，小型厂商很难具备开荒归纳管理计划的本事，于是具有较高的准初学槛。于是，具有较强的身手开荒本事、相对成熟的产物系列和较为完备的营销与效劳搜集的企业，具有较高的墟市份额。
公司的身手效劳计划正在产物性能、身手本能方面享有优秀的品牌著名度。公司永久效劳中邦太保、中邦人保、中邦人寿、新华保障等保障行业主题客户，与其扶植了优秀的协作干系，为其一贯开荒修造消息体例。通过众年兴盛，公司正在保障行业IT管理计划规模堆集了丰裕的体味，酿成了完备的消息身手效劳系统，于是正在保障行业IT管理计划墟市的行业身分较高。
公司的银行业IT管理计划使用于40余家股份制银行。个中，公司对大型贸易银行、股份制贸易银行和邮政积储银行的客户掩盖率较高，渐渐复制并增添大型银行客户的得胜体味至中小型银行企业，渐渐升高公司正在银行行业的客户掩盖率。凭据工信部赛迪斟酌院申诉显示，公司联贯众年正在中邦保障业、银行业IT管理计划供应商中排名领先。
跟着新一轮科技革命和财富改变深切兴盛，数字身手一贯兴盛迭代，数字经济正在我邦永久维系高速延长态势，对经济拉动效率日益凸显。邦度统计局宣告的开端核算结果显示，动作数字经济兴盛根底的消息传输、软件和消息身手效劳业，其财富扩充值正在2023年无间维系高速延长，增速达13.4%。能够料念，我邦数字经济总界限正在2024年还将维系高速延长态势，将络续成为教育新质临蓐力、鞭策高质料兴盛的首要力气。
正在当今数字化期间，人工智能正日益成为科技维新和财富转型的闭节引擎。以ChatGPT等为代外的天生式人工智能（AIGC）身手正日趋完备，其正在效劳实体经济和管理企业策划困难方面的潜力愈创造显。据邦际数据公司（IDC）预测，到2025年，环球2000强企业中将有赶上40%的主题身手投资将被用于人工智能项目，这将鞭策产物和流程改进达成两位数的延长速率应用最前沿的AI身手来提拔营销、临蓐、机闭照料以及效劳的服从，并通过改进来改善产物和效劳，正慢慢成为各行各业客户的新需求，这将对行业使用软件的延长出现深远的影响。AIGC身手鞭策行业使用软件体例向众模态款式演进，使其智能化秤谌将络续升高。AIGC使用的兴盛仍旧从最初的平台理念提出、构修和验证阶段，过渡到加倍器重使用实行和闭节题目管理的阶段。跟着身手的一贯前进，AIGC将通过改进的使用次序深切企业运营，制造新的营业场景，并通过扩展其使用价钱链，更动行业运作办法，冲破古板行业领域，鼓吹新业态和贸易形式的成立。
数据动作消息的首要构成局限，永久从此不停动作财富底层支持的款式显现，其器材性子广大于财富性子。近年来5G、云打算、电子商务、智能开发和人工智能等行业的疾速兴盛，数据的需乞降临蓐量浮现出惊人的延长态势。数据活动量每扩充10%，将动员GDP延长0.2个百分点，这将可能带来指数级另外倍增。鞭策数字财富化，可能有用鞭策数据消息的价钱评估、交往贯通等，鞭策数据资源向更众维度活动，开释数据资源价钱。同时，将数据资源价钱化，也有助于提拔企业主题比赛力，为墟市供给更众优质资源因素。
为了进一步做强做优做大中邦数字经济，2023年，邦务院和相闭部委拟定了一系列战略。这些战略既席卷数字经济合座兴盛的战术经营，也席卷微观层面的简直战略，涵盖了数据因素、数字财富化、财富数字化、数字处分等数字经济的各个厉重症结。希罕是邦度数据局的建立，符号着我邦数字经济兴盛的顶层打算正正在渐渐完备。跟着《数字中邦修造合座结构经营》、《闭于构修数据根底轨制更好阐扬数据因素效率的私睹》等战略文献的出台与落实，我邦数据因素贯通交往系统正正在渐渐完备，数据因素的价钱正正在被激活和开释。
跟着数据根底轨制的一贯完备，估计到2024年，我邦数据因素墟市将加倍活动，数据产物将加倍丰裕，数据因素的价钱将获得加倍充溢的开释。同时，跟着更众战略的出台和履行，数据财富的界限和影响力也将进一步伸张，为我邦经济社会兴盛注入新的动力。
近年来，互联网、大数据、人工智能等数字身手的赋能效率日益鲜明，财富数字化的探求加倍丰裕众样。各级政府纷纷加紧对新一代数字身手、工业互联网平台的战略助助，加大对财富数字化的助助力度。跟着低本钱数字身手的增添使用，复合型数字身手人才造就系统日益完备，古板企业的数字化转型本钱正在一贯下降，财富数字化正在他日将络续向纵深促进。
跟着新一轮科技革命和财富改变深切演进，以搜集化、数字化、智能化为代外的数字经济，正正在一贯为经济延长注入新生机。
4.1普遍股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有希罕外决权股份的股东总数及前10名股东情景
1公司该当凭据首要性法则，披露申诉期内公司策划情景的强大改变，以及申诉期内产生的对公司策划情景有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。
申诉期内的公司厉重策划情景详睹本申诉“第三节照料层磋商与认识”之“一、策划情景磋商与认识”的相干实质。
2公司年度申诉披露后存正在退市危急警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景象的由来。
本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性依法负责司法职守。
凭据中邦证券监视照料委员会出具的《闭于许诺上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为黎民币100.00元，按面值发行，限期6年。截至2022年10月27日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金共计黎民币484,810,000.00元。上述召募资金正在扣除保荐及承销用度（不含增值税）黎民币8,250,758.00元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于2022年10月10日将黎民币476,559,242.00元汇入公司召募资金专项账户中。本次发行的召募资金扣除保荐及承销用度（不含增值税）8,250,758.00元，另扣除其他上市用度黎民币2,027,396.69元（不含增值税），实质召募资金净额为474,531,845.31元。上述资金到位情景仍旧立信管帐师工作所验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15962号验资申诉。
截至2023年12月31日，本公司累计运用向不特定对象发行可转换公司债券召募资金参加募投项目276,785,148.87元，召募资金专户余额为75,838,634.48元。
为典型召募资金的照料和应用，升高召募资金运用服从，庇护投资者益处，公司凭据《公执法》《证券法》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金照料和运用的羁系哀求》《上海证券交往所科创板股票上市原则》《上海证券交往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等司法、原则、典型性文献以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相干原则，拟定《上海新致软件股份有限公司召募资金照料轨制》，并凭据相干原则对召募资金举行专户存储照料。
2022年10月，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司配合与召募资金专户所正在银行工商银行上海市虹桥开荒区支行买卖部、交通银行上海浦东分行、上海农商银行黄浦支行、上海浦东兴盛银行闸北支行、中信银行上海浦电途支行、上海银行长宁支行不同订立了《召募资金三方羁系答应》。
公司签署的《召募资金三方羁系答应》与上海证券交往所三方羁系答应范本不存正在强大区别，本公司正在运用召募资金时已庄敬恪守实行。
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金简直存放情景如下：
本公司2023年年度召募资金实质运用情景详睹附外《向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用情景对比外》。
申诉期内，公司不存正在运用召募资金置换募投项目已参加自筹资金及发行用度的情景。
公司于2022年10月27日第三届董事会第三十次集会、第三届监事会第二十六次集会，不同审议并通过《闭于运用局限闲置召募资金短促添加活动资金的议案》，许诺公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及召募资金运用的情景下，运用最高额度不赶上黎民币3.00亿元（含本数）的闲置可转换公司债券召募资金短促添加活动资金。运用限期自公司董事会审议通过之日起不超12个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项宣布了许诺私睹。上述用于短促添加活动资金的召募资金仍旧于2023年10月27日之前全面奉还至召募资金专用账户，并将上述召募资金的奉还情景告诉了保荐机构和保荐代外人。
公司于2023年10月26日第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会，不同审议并通过《闭于运用局限闲置召募资金短促添加活动资金的议案》，许诺公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及召募资金运用的情景下，运用最高额度不赶上黎民币2.80亿元（含本数）的闲置可转换公司债券召募资金短促添加活动资金。运用限期自公司董事会审议通过之日起不超12个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项宣布了许诺私睹。
截至2023年12月31日止，公司已运用闲置召募资金短促添加活动资金124,000,000.00元，运用限期未赶上12个月。
2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第三十次集会、第三届监事会第二十六次集会，审议通过了《闭于运用局限短促闲置召募资金举行现金照料的议案》，许诺公司正在保障不影响公司召募资金投资项目平常履行、不影响公司平常临蓐策划以及确保召募资金太平的条件下，运用总额不赶上黎民币1.00亿元（含本数）的短促闲置可转换公司债券召募资金举行现金照料，用于采办太平性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理财富物、组织性存款、按期存款、告诉存款大额存单、协定存款等），正在上述额度规模内，资金能够滚动运用，运用限期自董事会审议通过之日12个月有用。
2023年10月26日，公司召开了第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会，审议通过了《闭于运用局限短促闲置召募资金举行现金照料的议案》，许诺公司正在保障不影响公司召募资金投资项目平常履行、不影响公司平常临蓐策划以及确保召募资金太平的条件下，运用总额不赶上黎民币1.00亿元（含本数）的短促闲置可转换公司债券召募资金举行现金照料，用于采办太平性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理财富物、组织性存款、按期存款、告诉存款大额存单、协定存款等），正在上述额度规模内，资金能够滚动运用，运用限期自董事会审议通过之日12个月有用。截至2023年12月31日止，凭据上述决议将闲置召募资金用于现金照料（采办保本型理财富物或按期存款、组织性存款）的累计金额为100,000,000.00元，赎回保本型理财富物及按期存款到期累计金额为100,000,000.00元，赢得投资收益及存款利钱金额为491,246.54元，公司对闲置召募资金举行现金照料尚未到期赎回的金额为黎民币0.00万元，公司没有正正在举行现金照料尚未到期的金额。
申诉期内，公司不存正在超募资金用于正在修项目及新项目（席卷收购资产等）的情景。
申诉期内，公司不存正在将募投项目盈利资金用于其他募投项目或非募投项宗旨情景。
公司于2023年10月13日召开了第四届董事会第四次集会和第四届监事会第四次集会，不同审议通过了《闭于扩充募投项目履行主体的议案》，许诺公司募投项目“漫衍式paas平台项目”扩充北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致动作履行主体。公司独立董事对该事项宣布了许诺的独立私睹。公司保荐机构对该事项出具了精确的核查私睹。简直情景详睹公司于2023年10月17日正在上海证券交往所网站披露的《上海新致软件股份有限公司闭于扩充募投项目履行主体的布告》（布告编号：2023-061）。简直情景如下：
申诉期内，公司已按《上海证券交往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》等相干司法原则的原则实时、的确、切实、完全地披露了本公司召募资金的存放及实质运用情景，不存正在召募资金照料违规的情景。本公司对召募资金的投向和发扬情景均如实实行了披露仔肩，公司召募资金运用及披露不存正在强大题目。
本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性依法负责司法职守。
●拟续聘的管帐师工作所名称：立信管帐师工作所（分外普遍协同）本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
立信管帐师工作所（分外普遍协同）（以下简称“立信”）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为世界首家达成改制的分外普遍协同制管帐师工作所，注册地点为上海市黄浦区南京东途61号四楼，首席协同人工朱修弟先生。立信是邦际管帐搜集BDO的成员所，永久从事证券效劳营业，新证券法履行前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦民众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册备案。
截至2023年底，立信具有协同人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名，订立过证券效劳营业审计申诉的注册管帐师693名。
立信2023年营业收入（经审计）50.01亿元，个中审计营业收入35.16亿元，证券营业收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司供给年报审计效劳，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。
截至2023年底，立信已提取职业危急基金1.66亿元，采办的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，相干职业保障可能掩盖因审计腐化导致的民事抵偿职守。近三年正在执业手脚相干民事诉讼中负责民事职守的情景：
立信近三年因执业手脚受到刑事惩处无、行政惩处1次、监视照料法子29次、自律羁系法子1次和规律处分无，涉及从业职员75名。
项目协同人、签名注册管帐师和质料职掌复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性哀求的景象。
项目协同人、签名注册管帐师和质料职掌复核人近三年不存正在因执业手脚受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩处、监视照料法子，受到证券交往地点、行业协会等自律机闭的自律羁系法子、规律处分的情景。
厉重基于专业效劳所负责的职守和需参加专业身手的水准，归纳探究到场职责员工的体味和级别相应的收费率以及参加的职责时分等要素订价。
2024年度审计用度将以2023年度审计用度为根底，遵循墟市公正合理的订价法则以及审计效劳的性子、繁简水准等情景，与管帐师工作所磋议确定，并实行相干审议次序。
公司董事会提请股东大会授权公司照料层凭据2023年度的简直审计哀求和审计规模与立信管帐师磋议确定相干审计用度。
公司董事会审计委员会事前对立信管帐师工作所（分外普遍协同）举行了较为充溢的会意和仲裁，以为立信管帐师具有上市公司审计职责的丰裕体味，已联贯众年为公司供给审计效劳。2023年度年审进程中，注册管帐师庄敬按拍照闭司法原则执业，珍爱会意公司策划情景，会意公司财政照料轨制及相干内控轨制，实时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级照料职员举行疏导，较好地达成了2023年度申诉的审计职责。审计委员会关于立信管帐师的专业胜任本事、投资者庇护本事、独立性和诚信形态等暗示承认。立信管帐师工作所（分外普遍协同）具备为公司供给审计效劳的体味与本事，可能负责公司的审计职责，公司董事会审计委员会向董事会倡议续聘立信管帐师工作所（分外普遍协同）为公司2024年度财政和内部职掌审计机构。
公司2024年4月29日召开的第四届董事会第十一次集会（7票许诺、0票回嘴、0票弃权）和第四届监事会第九次集会（3票许诺、0票回嘴、0票弃权），审议通过了《闭于续聘公司2024年度审计机构的议案》，许诺公司无间礼聘立信管帐师工作所（分外普遍协同）为公司2024年度财政和内部职掌审计机构，并提请股东大会授权公司照料层凭据2024年度的简直审计哀求和审计规模与立信管帐师工作所（分外普遍协同）磋议确定相干审计用度。
（三）本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司监事会及满堂监事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性依法负责司法职守。
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日以现场集会办法召开了第四届监事会第九次集会（以下简称“本次集会”）。本次集会的告诉于2024年4月19日投递满堂监事。集会应出席监事3人，实质到会监事3人，集会由监事会主席魏虹小姐主理。集会的纠合和召开次序适合《中华黎民共和邦公执法》《上海证券交往所科创板股票上市原则》等相干司法、行政原则、部分规章、典型性文献和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则，集会决议合法、有用。
申诉期内，监事会遵循《公执法》《公司章程》和《监事集会事原则》等相闭原则，本着对满堂股东负担的立场，有劲地实行了监事会本能，踊跃发展相干职责，鼓吹公司典型化运作，爱护了公司股东权利、公司益处和员工的合法权利。
经审议，监事会以为公司2023年年度申诉的编制和审议次序适合遵循《公然荒行证券的公司消息披露实质与样子法例第2号——年度申诉的实质与样子》《上海证券交往所科创板股票上市原则》和《公司章程》等司法、行政原则和中邦证券监视照料委员会的原则，可能客观公正地反响本申诉期的财政景况和策划成绩。正在年度申诉编制的进程中，未发掘公司到场申诉编制和审议的职员有违反保密原则及损害公司益处的手脚。所蕴涵的消息能从各方面的确、切实、完全地反响了公司2023年度的财政景况和策划成绩等事项，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。
简直实质详睹同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2023年年度申诉》及《上海新致软件股份有限公司2023年年度申诉摘要》。
经审议，监事会许诺公司凭据相干司法、原则及典型性文献的哀求编制的《公司2023年度财政决算申诉》。
经审议，监事会以为：公司2023年度利润分拨预案适合相闭司法原则和《公司章程》的原则，充溢探究了公司红利情景、现金流形态及资金需求及公司可络续兴盛等要素，不存正在损害中小股东益处的景象，适合公司策划近况，不会对公司平常策划变成倒霉影响。
简直实质详睹同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2023年度利润分拨预案布告》（布告编号：2024-015）。
经审议，监事会许诺公司凭据《上海证券交往所科创板股票上市原则》《上海证券交往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——典型运作》和《上海新致软件股份有限公司召募资金照料轨制》等现行司法原则及典型性文献的原则，集合公司的实质情景，编制的《上海新致软件股份有限公司2023年度召募资金存放与运用情景专项申诉》。公司对召募资金举行了专户存储和专项运用，并实时实行了相干消息披露仔肩，不存正在变相更动召募资金用处和损害公司股东益处的景象。
简直实质详睹同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2023年度召募资金存放与运用情景专项申诉》（布告编号：2024-016）。
经审议，监事会许诺公司基于内部职掌情景，编制的《上海新致软件股份有限公司2023年内部职掌评议申诉》。扫数、的确、客观地反响了公司内部职掌系统的修造、运转及监视情景。
简直实质详睹同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司内部职掌评议申诉》和立信管帐师工作所（分外普遍协同）出具了《上海新致软件股份有限公司内部职掌审计申诉》（信会师报字[2024]第ZA12365号）。
经审议，监事会许诺公司监事凭据其正在公司简直任职岗亭及承接目的的告竣情景领取相应的薪酬，不再领取监事职务工钱。
经审议，监事会以为公司2024年一季度申诉的编制和审议次序适合相干司法原则，可能客观公正地反响申诉期的财政景况和策划成绩。正在年度申诉编制的进程中，未发掘公司到场申诉编制和审议的职员有违反保密原则及损害公司益处的手脚。
简直实质详睹同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年一季度申诉》
经审议，监事会许诺无间礼聘立信管帐师工作所（分外普遍协同）为公司2024年度财政申诉审计机构。
简直实质详睹同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司闭于续聘管帐师工作所布告》（布告编号：2024-018）。
（十）审议通过了《闭于公司他日三年（2024-2026）股东分红回报经营的议案》
监事会以为：凭据《中华黎民共和邦公执法》、中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相干原则的哀求，拟定的他日三年股东回报经营，精确公司对股东的合理投资回报，扩充利润分拨计划透后度和可操作性。
简直实质详睹公司同日刊载于上海证券交往所网站（）的《上海新致软件股份有限公司他日三年（2024年-2026年）股东分红回报经营》。
监事会以为：本次估计的普通相干交往均为2023年公司普通策划举止所需，相干交往听从公道、公允的墟市法则，订价公正、合理，不存正在损害公司股东，希罕是中小股东益处的景象。
监事会以为：公司本次改造回购股份计划的事项适合《公执法》《上海证券交往所科创板股票上市原则》《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第7号一回购股份》及《公司章程》等司法、原则及典型性文献的相闭原则，且审议次序合法合规，有利于升高股东的投资回报，适合公司的兴盛战术和策划经营，不会对公司的他日兴盛出现强大影响，不存正在损害公司、公司员工及满堂股东益处的景象，亦不会导致公司股权漫衍不适合上市条目而影响上市身分。于是，监事会一概许诺《闭于改造回购股份计划的议案》。
本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性依法负责司法职守。
●每10股分拨比例：A股每10股派发掘金盈利0.8元（含税），不举行本钱公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分拨以履行权利分配股权备案日备案的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，简直日期将正在权利分配履行布告中精确。
●正在履行权利分配的股权备案日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份产生改变的，拟维护每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行布告简直调理情景。
经立信管帐师工作所（分外普遍协同）审计，截至2023年12月31日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分拨利润为221,562,561.29元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为68,615,164.59元。经公司第四届董事会第十一次集会决议，本次利润分拨计划如下：
公司2023年度拟以履行权利分配股权备案日备案的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数举行利润分拨，每10股派发掘金盈利0.8元（含税），公司不举行本钱公积金转增股本，不送红股。
凭据《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份》等相闭原则，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分拨的权柄。于是，本公司回购专用证券账户中的股份将不到场公司本次利润分拨。
截至2024年4月28日，公司总股本260,699,714股，回购专用证券账户中股份总数为3,058,673股，以此打算合计拟派发掘金盈利20,611,283.28元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.04%。
如正在本布告披露之日起至履行权利分配股权备案日时刻，公司因公司回购专用证券账户中的股份产生改变，或因可转债转股等由来导致总股本产生改变的，公司拟维护每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行布告简直调理情景。
2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次集会，以7票许诺，0票回嘴，0票弃权的外决结果，审议通过《闭于公司2023年度利润分拨预案的议案》，并许诺将该计划提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2024年4月29日召开的第四届监事会第九次集会，以3票许诺，0票回嘴，0票弃权的外决结果，审议通过《闭于公司2023年度利润分拨预案的议案》。监事会以为：公司2023年度利润分拨预案适合相闭司法原则和《公司章程》的原则，充溢探究了公司红利情景、现金流形态、资金需求以及回报投资者的初志，适合《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等闭于分红战略的哀求，保证了股东的合理回报，不存正在损害中小股东益处的景象。许诺将该计划提交公司2023年年度股东大会审议。
（一）本次利润分拨预案集合了公司兴盛阶段、他日兴盛经营等要素，不会对公司策划现金流出现强大影响，不会影响公司平常策划和永久兴盛。
（二）本次利润分拨及预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可履行，敬请恢弘投资者提防投资危急。
本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性依法负责司法职守。
●普通相干交往对上市公司的影响：本次相干交往属公司普通相干交往，是平常临蓐经买卖务，以墟市价值为订价凭据，听从平等自觉法则，交往危急可控，不存正在损害公司及股东益处的情景，不会对相干人酿成较大的依赖。
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次集会、第四届监事会第九次集会，审议通过了《闭于公司2024年度普通相干交往估计的议案》，出席集会的董事、监事对上述议案举行了外决，满堂董事、监事一概外决通过。本次普通相干交往估计事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事特意集会已审议该议案，并宣布精确的许诺私睹：独立董事一概以为2024年度估计产生的普通相干交往均系基于公司平常的营业手脚，交往价值凭据墟市价值公道、合理确定，不存正在损害公司和满堂股东益处的景象。2024年度估计产生的普通相干交往对公司的财政景况、策划成绩不会出现任何倒霉影响，不存正在损害公司及满堂股东希罕是中小股东益处的手脚，公司的厉重营业也不会于是类交往而对相干方酿成依赖。
公司监事会已就该议案酿成了决议私睹：本次估计的各项相干交往均为2024年公司普通策划举止所需，相干交往听从公道、公允的墟市法则，订价公正、合理，不存正在损害公司股东，希罕是中小股东益处的景象。本次估计对公司本期及他日财政景况、策划成绩无倒霉影响，对公司独立性亦不会变成影响。
注1：上述金额为不含税金额，占同类营业比例的分母为2023年度经审计的主买卖务收入。
注2：如2024年度与相干人产生的普通相干交往总额超过上述估计金额，公司将按相干羁系原则实行披露或审议次序。
注1：钛马消息搜集身手有限公司为公司原董事魏锋相干企业。魏锋于2022年4月29日不再负责公司董事，至2023年4月29日满一年。2023年1月至2023年4月，公司向钛马消息搜集身手有限公司供给劳务金额合计368,084.90元。
注2：2023年7月，公司控股子公司贵州新致普惠消息身手有限公司、上海新致致远智能身手有限公司合计持有上海沐高搜集科技有限公司51%的股权，纳入归并规模。
6）策划规模：许可项目：劳务使令效劳，职业中介举止（依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可发展策划举止，简直策划项目以审批结果为准）大凡项目：软件开荒，软件外包效劳，消息体例集见效劳，身手效劳、身手开荒、身手接头、身手交换、身手让与、身手增添，软件出售，通信开发出售，数据管理和存储助助效劳，集会及展览效劳，消息身手接头效劳，打算机软硬件及外围开发修设，机器电气开发修设，打算机软硬件及辅助开发零售，电子产物出售，人力资源效劳（不含职业中介举止、劳务使令效劳），货品进出口，身手进出口（除依法须经同意的项目外，凭买卖执照依法自立发展策划举止）。
9）与公司的相干干系：公司子公司上海新致金科消息身手有限公司参股共兴达消息身手（沈阳）有限公司11.33%。
6）策划规模：身手开荒、身手增添、身手让与、身手接头、身手效劳；打算机身手培训；打算机体例效劳、数据管理、打算机维修；根底软件效劳、使用软件效劳；出售开荒后产物、打算机、软件及辅助开发、机器开发、电子产物、通信开发、仪器仪外、家用电器；电脑动画打算；经济商业接头、投资接头、企业照料接头。（墟市主体依法自立拣选策划项目，发展策划举止；依法须经同意的项目，经相干部分同意后依同意的实质发展策划举止；不得从事邦度和本市财富战略禁止和节制类项宗旨策划举止。）。
7）厉重股东：张春38.95%；陆丽丽9.84%；杨雪莲7.73%；公司子公司北京新致君阳消息身手有限公司持股17%；
9）与公司的相干干系：公司子公司北京新致君阳消息身手有限公司持股17%。
上述相干法人依法存续策划，前期合同交游推行情景优秀kaiyun欧洲杯app，具备优秀的履约本事。公司草率上述交往与相干方订立相干合同或答应并庄敬遵循商定推行，两边履约具有司法保证。
公司2024年度估计的普通相干交往厉重为向相干人供给消息身手效劳、向相干人采购打算机硬件开发。相干交往价值听从公正订价法则，并集合墟市价值情景磋议确定。
关于上述普通相干交往，公司将正在上述估计的规模内，遵循实质需求与相干方签署简直的交往答应。
上述估计相干交往是公司营业兴盛及临蓐策划的平常所需，属于平常性营业，适合公司和满堂股东的益处，具有必定的需要性。
上述估计相干交往公司厉重遵循墟市价值订价；如无墟市价，按本钱加成订价；如无墟市价，也不适合采用本钱加成订价的，则经两边磋议订价，订价听从公然、公道、公允的订价法则。上述估计相干交往属于公司与相干方的普通策划手脚，不存正在损害公司和其他股东益处的景象。
公司与上述相干方维系平静的协作干系，上述交往的产生不会对公司络续策划本事、红利本事及独立性等出现倒霉影响，公司亦不会因上述相干交往而对相干方出现依赖。
经核查，保荐机构以为：新致软件2024年度普通相干交往估计事项仍旧公司第四届董事会第十一次集会、第四届监事会第九次集会审议通过，独立董事特意集会已审议并宣布精确的许诺私睹。本次普通相干交往估计事项无需提交股东大会审议。上述相干交往估计事项的计划次序适合相干司法、原则及《公司章程》的原则。公司上述普通相干交往估计事项均为公司发展普通策划举止所需，未损害上市公司和满堂股东的益处，不会对公司独立性出现强大倒霉影响，公司亦不会于是类交往而对相干方出现依赖。
