铭普光磁(002902):邦泰君安证券股份有限公司闭于东莞铭普光磁股份有限公司操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的核查主张
原题目:铭普光磁:邦泰君安证券股份有限公司闭于东莞铭普光磁股份有限公司操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的核查主张
邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“邦泰君安”、“保荐人”）动作东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定对象发行A股股票的保荐人，依据《证券发行上市保荐营业管制设施》《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭轨则，就发行人操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金干系事项举办了小心核查，核查情状及核查主张如下： 一、召募资金根基情状
经中邦证券监视管制委员会《闭于应允东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号）应允，公司向特定对象发行A股股票数目23,626,062股，每股面值1.00元，发行价值为17.65元/股，召募资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行用度9,405,307.13元（不含税）后，召募资金净额为407,594,687.17元。上述召募资金已于2024年3月4日划至公司指定账户，经立信司帐师事宜所（异常广泛联合）举办了审验，并于2024年3月5日出具信会师报字[2024]第ZI10025号《验资呈文》。召募资金到账后，公司遵守轨则十足存放于召募资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放召募资金的贸易银行签定召募资金三方或四方囚系和说，对召募资金的存放和操纵举办专户管制。
依据公司此前披露的召募仿单以及公司依据现实召募资金净额并维系各募投项主意情状对召募资金投资项目金额举办的调剂，本次召募资金安放如下： 单元：万元
为了保证召募资金投资项主意亨通促进，公司正在本次召募资金到位前，已依据募投项目进度的现实情状操纵自筹资金对募投项目举办了预先加入。截至2024年4月3日，公司以自筹资金预先加入募投项目及支出发行用度合计为3,619.13万元，本次拟操纵召募资金置换的金额为3,619.13万元。
本次召募资金投资项目正在召募资金现实到账之前已由公司运用自筹资金先行加入，截至2024年4月3日止，公司召募资金投资项目由自筹资金现实已加入的简直情状如下：
截至2024年4月3日，公司本次召募资金各项发行用度合计群众币940.53万元（不含增值税），此中已操纵自筹资金支出金额为群众币189.93万元。现实从召募资金账户支出的保荐承销费共795.64万元（含增值税金额45.04万元），扣除保荐承销费的增值税后，最终确认的置换金额为144.89万元，简直情状如下：
2024年5月20日，公司第五届董事会第一次聚会和第五届监事会第一次聚会审议通过了《闭于操纵召募资金置换预先加入募投项目及支出发行用度的自筹资金的议案》，应允公司操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金，合计为3,619.13万元。
立信司帐师事宜所（异常广泛联合）出具了《东莞铭普光磁股份有限公司召募资金置换专项鉴证呈文》（信会师报字[2024]第ZI10412号），以为公司管制层编制的《东莞铭普光磁股份有限公司闭于以召募资金置换预先加入募投项目和已支出发行用度的自筹资金的专项解释》适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管制和操纵的囚系恳求（2022年修订）》及《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作（2023年12月修订）》等干系文献的轨则，正在一切强大方面如实响应了公司以自筹资金预先加入募投项目资金及已支出发行用度的情状kaiyun欧洲杯app。
本次公司操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资过，并由立信司帐师事宜所（异常广泛联合）出具了专项鉴证呈文，践诺了须要的功令顺序。公司操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的安放适应《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭轨则，本次召募资金置换功夫距召募资金到账功夫不赶上6个月，不会影响召募资金投资项主意平常实践，也不存正在变相转变召募资金投向、损害股东甜头的景象。
综上，保荐人对操纵召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金事项无贰言。
