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湖北宜化化工股份有限公司 合于2024年范围性股票饱舞计算得回 宜昌市邦资委批复的告示
哈尔滨邦铁科技集团股份有限公司 合于董事会、监事会延期换届的提示性告示
海通证券股份有限公司 合于宁波利安科技股份有限公司 操纵召募资金置换预先已进入募投项目 及已支拨发行用度的自筹资金的核查主睹
海通证券股份有限公司 合于宁波利安科技股份有限公司 操纵召募资金置换预先已进入募投项目 及已支拨发行用度的自筹资金的核查主睹
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）动作宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）初度公然辟行股票并正在创业板上市的一连督导保荐人，遵照《证券发行上市保荐营业执掌措施》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》等相合划定，对公司操纵召募资金置换预先已进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的事项举办了核查，全部景况如下：
经中邦证券监视执掌委员会《合于附和宁波利安科技股份有限公司初度公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）附和注册，公司初度公然辟行群众币浅显股（A股）股票1,406万股，每股面值群众币1.00元，每股发行价值为28.30元。召募资金总额为群众币397,898,000.00元，扣除发行用度群众币66,348,746.54元（不含税）后，现实召募资金净额为群众币331,549,253.46元。
本次召募资金于2024年6月3日全体到位，中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）已对公司本次公然辟行新股召募资金到位景况举办了审验，并于2024年6月3日出具中汇会验[2024]8442号《验资告诉》。
公司已将召募资金存放于为本次发行开立的召募资金专项账户，对召募资金的存放和操纵举办专户执掌。遵照《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》合联划定，公司已区分与各开户银行、保荐人签定了《召募资金三方拘押制定》。
遵照《宁波利安科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）披露的召募资金投资项目及召募资金操纵计算，并经公司第三届董事会第七次聚会审议通过《合于调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，公司募投项目及召募资金操纵计算如下：
为保障公司召募资金投资项目标利市举办，正在召募资金现实到位之前，公司遵照项目发达以自筹资金预先进入募投项目。遵照中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）出具的《合于宁波利安科技股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目和支拨发行用度的鉴证告诉》（中汇会鉴[2024]8880号，以下简称“《鉴证告诉》”），截至2024年6月26日止，公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目标现实投资金额为12,367.57万元，本次拟置换金额为10,084.99万元，全部景况如下：
医疗东西类产物严紧注塑件扩产项目与研发核心筑造项目标召募资金调节后拟投资额均为3,000万元，因为该金额仅用于合联项目中的设置投资，故看待自筹资金现实进入基筑金额未予置换。
本次召募资金各项发行用度合计群众币6,634.87万元（不含增值税），遵照《鉴证告诉》，正在召募资金到位前，公司已用自筹资金支拨发行用度金额为群众币427.02万元（不含增值税），本次拟用召募资金置换已支拨发行用度金额为群众币427.02万元（不含增值税），全部景况如下：
公司正在《招股仿单》中对召募资金置换先期进入作出如下操纵：“召募资金到位之前，能够先由公司相宜自筹资金操纵项目标进度，待召募资金到位后置换先期进入的自筹资金。”
公司本次以召募资金置换先期进入事项与发行申请文献中的实质相似，适合公法准则的划定及发行申请文献的合联操纵，未与募投项目标奉行计算相抵触，不影响募投项目标寻常奉行，也不存正在变相蜕化召募资金用处的情景。本次召募资金置换时候隔断召募资金到账时候未高出6个月，适合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》等公法准则、类型性文献的划定。
公司于2024年6月26日召开第三届董事会第七次聚会，审议通过了《合于操纵召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，公司以召募资金置换预先进入的自筹资金，置换的金额为10,512.01万元。个中，置换自筹资金预先进入募投项目标现实投资金额为10,084.99万元，置换自筹资金支拨的发行用度为427.02万元（不含增值税）。本次召募资金置换时候隔断召募资金到账时候未高出6个月，适合《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》的合联划定。公司本次召募资金置换活动与召募资金投资项目标奉行计算不相抵触，不影响召募资金投资项目标寻常奉行，不存正在变相蜕化召募资金投向和损害股东便宜的景况。
公司于2024年6月26日召开第三届监事会第三次聚会，审议通过了《合于操纵召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，经审议，监事会以为：本次召募资金置换时候隔断召募资金到账时候未高出6个月，适合《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》的合联划定。公司本次召募资金置换活动与召募资金投资项目标奉行计算不相抵触，不影响召募资金投资项目标寻常奉行，不存正在变相蜕化召募资金投向和损害股东便宜的景况。附和公司本次操纵召募资金置换预先进入的自筹资金事项。
独立董事以为：公司操纵10,084.99万元召募资金置换预先已进入募投项目标自筹资金，操纵427.02万元（不含税）召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金，有利于升高公司资金的操纵效劳，下降财政本钱，适合公司现实筹办和发达需求，没有与募投项目标奉行计算相抵触，不影响募投项目标寻常举办，也不存正在变相蜕化召募资金投向和损害股东便宜的景况。本次置换金额依然中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）鉴证，且本次召募资金置换时候隔断召募资金到账时候不高出6个月，合联实质及审批决定次序适合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》及公司《召募资金执掌轨制》的划定。所以，咱们相似附和公司操纵召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项。
中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）出具了《鉴证告诉》，以为利安科技执掌层编制的《以自筹资金预先进入召募资金投资项目和支拨发行用度的专项证明》正在全数巨大方面适合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求(2022年修订)》(证监会告示[2022]15号)、《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作(2023年12月修订)》及合联体例指引的划定，公道反应了利安科技以自筹资金预先进入召募资金投资项目和支拨发行用度的现实景况。
经核查，保荐人以为：公司本次《合于操纵召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了显着附和主睹，并由中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）出具了鉴证告诉，施行了须要的审批次序。公司本次操纵召募资金置换预先已进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项，不存正在变相蜕化召募资金用处和损害股东便宜的景况，不会影响召募资金投资项目标寻常举办，且置换时候距召募资金到账时候不高出六个月，适合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》等合联划定及公司召募资金执掌轨制。保荐人对公司本次操纵召募资金置换预先已进入募投项目和已支拨发行用度的自筹资金的事项无反对。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）动作宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）初度公然辟行股票并正在创业板上市的一连督导保荐人，遵照《证券发行上市保荐营业执掌措施》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》等相合划定，对公司操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌的事项举办了核查，全部景况如下：
经中邦证券监视执掌委员会《合于附和宁波利安科技股份有限公司初度公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）附和注册，公司初度公然辟行群众币浅显股（A股）股票1,406万股，每股面值群众币1.00元，每股发行价值为28.30元。召募资金总额为群众币397,898,000.00元，扣除发行用度群众币66,348,746.54元（不含税）后，现实召募资金净额为群众币331,549,253.46元。
本次召募资金于2024年6月3日全体到位，中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）已对公司本次公然辟行新股召募资金到位景况举办了审验，并于2024年6月3日出具中汇会验[2024]8442号《验资告诉》。
公司已将召募资金存放于为本次发行开立的召募资金专项账户，对召募资金的存放和操纵举办专户执掌。遵照《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》合联划定，公司已区分与各开户银行、保荐人签定了《召募资金三方拘押制定》。
遵照《宁波利安科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）披露的召募资金投资项目及召募资金操纵计算，并经公司第三届董事会第七次聚会审议通过《合于调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，公司募投项目及召募资金操纵计算如下：
目前，公司正正在有序促进募投项目筑造，正在不影响召募资金投资项目筑造和公司寻常筹办的条件下，公司将合理操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌，升高召募资金操纵效劳。
为升高当前闲置召募资金操纵效劳，正在确保公司及其控股子公司寻常筹办和不影响召募资金投资计算寻常举办的景况下，对当前闲置召募资金举办现金执掌，以扩展资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司拟操纵不高出群众币1.8亿元（含本数）确当前闲置召募资金举办现金执掌，不得影响召募资金投资计算的寻常举办，不得存正在变相蜕化召募资金用处的情景。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在额度及限日内资金可轮回滚动操纵。
正在保障资金安乐的条件下，采办安乐性高、活动性好的保本型理财富物（包含但不限于大额可让渡存单、机合性存款、协定存款、通告存款、按期存款、保本型理财及邦债逆回购种类等），但不包含《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》中划定的高危害投资所涉及的投资种类。现金执掌投资产物的限日不得高出12个月。
投资产物不得质押，产物专用结算账户（如有）不得存放非召募资金或用作其他用处。
上述事项经董事会审议通事后，授权总司理正在有用期内和额度规模内订立合联合同文献，全部事项由公司财政部分结构奉行。
公司将遵从《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》等合联恳求，做好音信披露事情。
公司操纵当前闲置召募资金举办现金执掌所得回的收益将端庄遵从中邦证券监视执掌委员会及深圳证券往还所的恳求举办执掌和操纵。
1、只管公司及控股子公司投资的种类为安乐性高、活动性好、危害可控的理财富物，但金融商场受宏观经济的影响较大，不消除该项投资受到商场动摇的影响；
2、公司将遵照经济情景以及金融商场的变更合时适量的介入，所以短期投资的现实收益弗成预期。
1、公司将端庄固守郑重投资规矩,端庄筛选投资对象，选拔荣誉好、范畴大、有才智保护资金安乐，筹办效益好、资金运作才智强的公司所发行的产物。不得用于其他证券投资，不采办股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财富物等。
2、公司财政部将实时判辨和跟踪理财富物投向、项目发达景况，如发觉存正在也许影响公司资金安乐的危害身分，将实时选用相应门径，限定投资危害。
4、独立董事、监事会能够对资金操纵景况举办监视与检验，须要时能够约请专业机构举办审计。
5、公司将端庄遵照公法准则及深圳证券往还所类型性文献的相合划定，实时施行音信披露仔肩。
公司本次操纵局限闲置召募资金举办现金执掌是正在确保公司寻常筹办及不影响召募资金投资计算寻常举办的景况下，本着郑重规矩操纵局限闲置召募资金举办现金执掌，不会影响公司主买卖务的寻常发达，不会与召募资金投资项目奉行计算相抵触，不存正在变相蜕化召募资金投向和损害股东便宜的景况。同时能够升高资金操纵效劳，得回必定的投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报。
公司于2024年6月26日召开了第三届董事会第七次聚会，审议通过了《合于操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌的议案》，公司正在确保不影响召募资金投资计算寻常举办和召募资金安乐的景况下，操纵额度不高出群众币1.8亿元（含本数）确当前闲置召募资金举办现金执掌，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动操纵。
公司于2024年6月26日召开了第三届监事会第三次聚会，审议通过了《合于操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌的议案》，经审议，监事会以为：公司正在确保不影响召募资金投资计算寻常举办和召募资金安乐的景况下，操纵闲置召募资金举办现金执掌。附和公司操纵额度不高出群众币1.8亿元（含本数）当前闲置召募资金举办现金执掌，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动操纵。
独立董事以为：公司拟操纵不高出群众币1.8亿元（含本数）确当前闲置召募资金举办现金执掌，有利于升高公司资金的操纵效劳，不会影响公司的平素筹办运作与主买卖务的发达，不影响募投项目标寻常举办，也不存正在变相蜕化召募资金投向和损害股东便宜的景况。所以，咱们相似附和公司操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌事项。
经核查，保荐人以为：公司本次操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了显着附和主睹，施行了须要的审批次序。公司通过投资安乐性高、活动性好的理财富物，能够升高资金操纵效劳，不涉及变相蜕化召募资金用处，不影响召募资金投资计算的寻常举办，适合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》等合联划定及公司召募资金执掌轨制。保荐人对公司本次操纵局限当前闲置召募资金举办现金执掌事项无反对。
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）动作宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或“公司”）初度公然辟行股票并正在创业板上市的保荐人，遵照《证券发行上市保荐营业执掌措施》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的拘押恳求》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司类型运作》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》等相合划定，对利安科技调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的事项举办了郑重核查，核查景况及核查主睹如下：
经中邦证券监视执掌委员会《合于附和宁波利安科技股份有限公司初度公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）附和注册，并经深圳证券往还所附和，利安科技初度公然辟行群众币浅显股（A股）股票1,406万股，每股面值为群众币1.00元，发行价值为群众币28.30元/股，召募资金总额为群众币397,898,000.00元，扣除发行用度群众币66,348,746.54元（不含税）后，现实召募资金净额为群众币331,549,253.46元。中汇管帐师事宜所（分外浅显联合）已于2024年6月3日对公司初度公然辟行召募资金的资金到位景况举办了审验，并出具中汇会验[2024]8442号《验资告诉》。
公司已和保荐人区分与中邦银行股份有限公司奉化支行、招商银行股份有限公司宁波分行签定了《召募资金三方拘押制定》，对召募资金的存放和操纵举办执掌。
因为初度公然辟行股票现实召募资金净额为331,549,253.46元，少于《宁波利安科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市招股仿单》中拟进入的召募资金金额，为保护召募资金投资项目标利市奉行，公司遵照募投项目奉行和召募资金到位的现实景况，正在不蜕化召募资金用处的条件下，对募投项目拟进入召募资金金额举办相宜调节，全部调节景况如下：
注：医疗东西类产物严紧注塑件扩产项目与研发核心筑造项目经调节后拟进入召募资金金额为3,000万元，该金额仅用于合联事项中的设置投资。
公司本次对募投项目操纵召募资金投资金额调节是基于现实召募资金净额少于拟进入募投项目召募资金金额的景况而奉行，不存正在变相蜕化召募资金用处和损害股东便宜的景况。本次调节有利于保护募投项目利市奉行，不会对召募资金的寻常操纵变成本色性影响，适合中邦证券监视执掌委员会、深圳证券往还所合于上市公司召募资金执掌的相合划定，适合公司另日发达策略和全面股东的便宜。公司将端庄固守相合召募资金操纵的合联公法准则的恳求，增强对募投项目筑造及召募资金操纵的监视，以升高召募资金的操纵效劳。
公司于2024年6月26日召开了第三届董事会第七次聚会，审议通过了《合于调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，附和公司对募投项目拟进入召募资金金额举办调节的合联事项。
董事会以为：本次调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额，是遵照募投项目奉行和召募资金到位的现实景况做出的郑重决断，不存正在蜕化或变相蜕化召募资金用处的情景。
公司于2024年6月26日召开了第三届监事会第三次聚会，审议通过了《合于调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，附和公司对召募资金投资项目拟进入召募资金金额举办调节的合联事项。
监事会以为：公司本次对募投项目拟进入召募资金金额调节的合联事项，施行了须要的决定次序，适合合联划定。本次调节不会对召募资金的寻常操纵变成本色性影响，不存正在蜕化或者变相蜕化召募资金用处和损害股东便宜的景况，适合中邦证监会、深圳证券往还所合于上市公司召募资金执掌的相合划定。
经核查，保荐人以为：公司本次调节募投项目拟操纵召募资金金额事项依然公司董事会、监事会审议通过，施行了须要的决定次序。该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次调节募投项目拟操纵召募资金金额，适合中邦证券监视执掌委员会、深圳证券往还所合于上市公司召募资金执掌的相合划定，不存正在蜕化或变相蜕化召募资金用处以及损害股东便宜的情景。
综上，保荐人对利安科技本次调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的事项无反对。
本公司及董事会全面成员保障音信披露的实质实正在、确切、完备，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。
3、聚会召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次聚会审议通过决断召开公司2024年第三次偶然股东大会，本次股东大会的聚集和召开适合公法、行政准则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的合联划定。
（1）现场聚会召开时候：2024年7月12日（礼拜五）下昼2:00-3:30
个中，通过深圳证券往还所往还体例举办收集投票的时候为2024年7月12日的往还时候，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网体例投票的全部时候为2024年7月12日9:15-15:00。
5、聚会的召开方法：本次股东大会采用现场投票与收集投票相联合的方法召开，公司股东应选拔现场投票、收集投票中的一种方法，假设统一外决权崭露反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。
（1）截至2024年7月8日下昼收市时，正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司全面浅显股股东均有权出席股东大会，并能够以书面局势委托代办人出席聚会和出席外决，该股东代办人不必是本公司股东；
8、现场聚会处所：浙江省宁波市奉化区汇盛道289号宁波利安科技股份有限公司聚会室
2、上述议案依然第三届董事会第七次聚会审议登第三届监事会第三次聚会审议通过。全部实质详睹公司2024年6月26日登载于中邦证监会指定创业板音信披露网站巨潮资讯网（）的合联告示。
3、上述议案为额外决议事项，须经出席聚会的股东（包含股东代办人）所持外决权的三分之二以上审议通过。
4、本次股东大会全体议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级执掌职员以及稀少或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果稀少统计及披露。
（1）法人股东由法定代外人出席聚会的，应持法定代外人身份证、买卖执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡管束备案手续；委托代办人出席的，代办人应持买卖执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（体例睹附件二）、代办人身份证管束备案手续。出席职员应率领上述文献的原件出席股东大会；
（2）自然人股东亲身出席聚会的，须持自己身份证和股东账户卡管束备案手续；委托代办人出席聚会的，应持代办人的身份证、授权委托书（体例睹附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡管束备案手续。出席职员应率领上述文献的原件出席股东大会；
（3）异地股东可凭以上相合证件选用电子邮件、信函或传真方法备案，信函或传线前投递本公司，并请通过电话方法对所邮寄材料或电子邮件与本公司举办确认；
（1）出席现场聚会的股东和股东代办人请率领合联证件原件于会前半小时到会场；
本次股东大会，股东能够通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（地点为：）出席投票，收集投票的全部操作流程睹附件一。
4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全数提案外达一样主睹。
股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。
1、互联网投票体例发轫投票的时候为2024年7月12日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票体例举办收集投票，需遵从《深圳证券往还所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定管束身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例法例指引栏目查阅。
3、股东遵照获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在划定时候内通过深交所互联网投票体例举办投票。
兹委托先生/姑娘代外自己/本单元出席宁波利安科技股份有限公司2024年第三次偶然股东大会，并代为行使外决权。自己/本单元对本次聚会外决事项未作全部指示的，受托人□有权/□无权遵从本人的主睹外决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上体例自制均有用；委托人工法人的应该加盖单元公章。
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